Финансовый мониторинг

  1. Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу в процессе финансового мониторинга.
  3. Методические материалы.