С целью пресечения попыток легализации незаконно полученных денежных средств, финансирования терроризма и международной преступности, Министерство финансов, как уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ставит перед собой следующие задачи:
- обеспечить реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
- создать и обеспечить функционирование единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию об операциях с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операциях или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.
Для реализации данного направления Министерством финансов был разработан ряд нормативно-правовых документов. Так, 6 марта 2016 года вступило в силу Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По факту вступления Временного положения в силу, органы исполнительной власти в течение 3х месяцев должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, в ближайшее время будет утвержден Порядок постановки на учет в уполномоченном органе субъектов хозяйствования, на которых распространяется действие Временного положения, с регламентированным граничным сроком подачи документов для постановки на учет.