Нормативные правовые акты, регламентирующие работу в процессе финансового мониторинга

  1. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 02.12.2016 № 230 «Об утверждении Порядка формирования письменных запросов и перечня должностных лиц, имеющих право направлять запросы субъектам первичного финансового мониторинга», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21.12.2016 под регистрационным № 1778.
  2. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 02.12.2016 № 229 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22.12.2016 под регистрационным № 1779.
  3. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 21.06.2016 № 133 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров  субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06.07.2016 под регистрационным № 1389.
  4. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 03.06.2016 №124 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.06.2016 под регистрационным № 1358.
  5. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 103 «Об утверждении Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1292.
  6. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 102 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1291.
  7. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 101 «Об утверждении Требований по разработке субъектами первичного финансового мониторинга правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1290.
  8. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 100 «Об утверждении квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1289.
  9. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 99 «Об утверждении Порядка постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1288.
  10. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3 «Об утверждении Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».