Вниманию субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики!

Министерство финансов Донецкой Народной Республики напоминает, что согласно требованиям Временного положения «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной  Республики № 24-3 от 04.12.2016, и Приказу Министерства финансов от  27.04. 2016 № 99  «Об утверждении Порядка постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», зарегистрированному в Министерстве юстиции 17.05.2016 № 1288, постановке на учет в Министерстве финансов подлежат:

– Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;

– республиканский орган почтовой связи;

– финансовые учреждения;

– страховые (перестраховочные) компании;

– юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

– юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения);

– субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;

– товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами;

– аудиторы;

– адвокаты;

– нотариусы;

– лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг и имеющие отношение к операциям:

сделки с недвижимым имуществом,

управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги,

привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими,

создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, управление ими, купля-продажа субъектов хозяйствования;

а также  физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

С образцами заполнения карты постановки на учет можно ознакомиться на сайте Министерства финансов ДНР: https://minfindnr.ru/metodicheskie-materialy/.

Более детально с  порядком  постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе можно ознакомиться в  «Памятке Постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», которая прилагается.

Памятка о порядке постановки на учет

.