Министерство финансов является Уполномоченным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Во исполнение требований Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3, Министерством финансов за 2017 год получена информация о более чем 15 тыс. финансовых операций, подлежащих контролю.
За 2017 год Министерством финансов принято решение о постановке на учет 34 субъектов первичного финансового мониторинга.
