Главная > Методический кабинет

Действующие нормативные правовые акты, регламентирующие работу в процессе финансового мониторинга

  1. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 11.08.2021 № 171 «Об утверждении Требований к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  2. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 14.07.2021 № 140 «Об утверждении Порядка идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
  3. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 30.06.2021 № 122 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  4. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 03.02.2021 №19 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля»
  5. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 24.11.2020 № 310 «Об утверждении Порядка постановки на учет/снятия с учета в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга»
  6. Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20.07.2020 № 35-2 «О внесении изменений во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3»
  7. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2020 № 110 «О внесении изменений в Инструкцию о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  8. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 08.04.2019 № 56 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства финансов Донецкой Народной Республики», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02.05.2019 № 3140.
  9. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 28.08.2018 № 95 «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 103 «Об утверждении Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14.09.2018 № 2785.
  10. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.09.2017 № 139 «О внесении изменений в Порядок постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 11.10.2017 № 2262.
  11. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 02.12.2016 № 230 «Об утверждении Порядка формирования письменных запросов и перечня должностных лиц, имеющих право направлять запросы субъектам первичного финансового мониторинга», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21.12.2016 № 1778.
  12. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 02.12.2016 № 229 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22.12.2016 № 1779.
  13. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-3 «О внесении изменений во Временное положение «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 24-3 от 04.12.2015».
  14. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 103 «Об утверждении Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1292.
  15. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 102 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 № 1291.
  16. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3 «Об утверждении Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.