Министерство финансов как Уполномоченный орган по вопросам противодействия легализации и финансированию терроризма сообщает, что до момента вступления в силу порядка формирования и доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях исполнения требований пунктов 17, 35, 46 и 51 Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного указом Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 г. № 24-3 субъектам первичного финансового мониторинга необходимо использовать перечень ликвидированных или запрещенных общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, согласно ст. 9 Закона ДНР «О противодействии экстремистской деятельности»:
- Украинская национальная ассамблея — Украинская Народная Самооборона (УНА — УНСО)
- Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко
- Организация Украинских Националистов (ОУН)
- Украинская Повстанческая Армия (УПА)
- Украинская межпартийная ассамблея
- Организация «Братство» (Д. Корчинский)
- ВО «Свобода»
- «Тризуб» им. С. Бандеры
- «Белый Молот»
- «Нарния»
- «Патриоты Украины»
- «Правый Сектор»
- «Социал-национальная ассамблея»
- «Черный комитет»
- Общественная организация «Всеукраинское объединение Автомайдан»
- Гражданское движение «Общее дело»
- Организация «Автономный Отпор»
- Радикальная партия Олега Ляшко
- Партия «Народный Фронт»
- «Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения»)
- «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»
- «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
- «База» («Аль-Каида»)
- «Асбат аль-Ансар»
- «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»)
- «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
- «Братья мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
- «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)
- «Лашкар-И-Тайба»
- «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)
- «Движение Талибан»
- «Исламская партия Туркестана» (Бывшее «Исламское движение Узбекистана»
- «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)
- «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)
- «Дом двух святых» («Аль Харамейн»)
- «Джун аш-Шам» (Войско Великой Сирии)
- «Исламский джихад — Джамаат моджахедов»
- «Аль-Каида в странах исламского Магриба»
- «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)
- «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»
- «Исламское государство» (Другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)
- Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (Другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахли аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)
- Организация добровольческого военизированного формирования полка «Азов»
- Организация Гражданского Корпуса «Азов»
- Добровольческое военизированное сообщество (организация, объединение, движение) «Айдар»
А также, их структурные подразделения.
