Приказ № 124 от 03.06.2016 “Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”
(Утратил силу согласно Приказу № 140 от 14.07.2021)
