В 2016 году вступило в действие Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-3 «Об утверждении Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому Министерство финансов определено Уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики Министерство финансов определено Уполномоченным органом по вопросам лицензирования.
Для реализации данного аспекта работы Министерством финансов разработан и утвержден ряд основных нормативных правовых документов, регулирующих деятельность в сфере финансового мониторинга.
Также урегулирована нормативная база по вопросам предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Уполномоченному органу информации, определенной требованиями Временного положения о противодействии легализации доходов.
По состоянию на 01.01.2017 года Министерством финансов поставлено на учет 125 субъектов финансового мониторинга, проводящих мероприятия по выявлению операций, связанных с легализацией средств и финансированием терроризма.
