Министерством финансов Донецкой Народной Республики утвержден нормативный правовой акт в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 14.07.2021 № 140 «Об утверждении Порядка идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02.08.2021, регистрационный № 4613.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в рубрике «Нормативная правовая база».
