Министерством финансов Донецкой Народной Республики утвержден нормативный правовой акт в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 11 августа 2021 г. № 171 «Об утверждении Требований к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 сентября 2021 г., регистрационный № 4684.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в рубрике «Нормативная правовая база».
