Вниманию субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики!

Министерство финансов Донецкой Народной Республики обращает ваше внимание на то, что 23 июня 2016 года на официальном сайте Донецкой Народной Республики был опубликован и вступил в силу Приказ Министерства финансов Донецкой Народной  Республики от  03.06.2016  года № 124  «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.06.2016 года под № 1358.