Министерство финансов Донецкой Народной Республики напоминает, что согласно требований Временного положения «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 24-3 от 04.12.2016, и Приказа Министерства финансов от 27.04. 2016 года № 99 «Об утверждении Порядка постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», зарегистрированного в Министерстве юстиции 17.05.2016 года №1288, постановке на учет в Министерстве финансов подлежат следующие лица:
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;
республиканский орган почтовой связи;
финансовые учреждения;
страховые (перестраховочные) компании;
юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения);
субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;
товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами;
аудиторы;
адвокаты;
нотариусы;
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг и имеющих отношение к операциям:
сделки с недвижимым имуществом,
управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги,
привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими,
создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, управление ими, купля-продажа субъектов хозяйствования;
а также, физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
С образцами заполнения карты постановки на учет можно ознакомиться на сайте Министерства финансов ДНР: http://minfindnr.ru/prikaz-99-ot-27-04-2016/.
Более детально с порядком постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе можно ознакомиться в «Памятке Постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», которая прилагается.
