В связи со вступлением в силу Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2 «О внесении изменений во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3» Министерством финансов Донецкой Народной Республики (далее – Министерство финансов) актуализирован нормативный правовой акт, регулирующий вопросы учета субъектов первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе.
Процедура и сроки, а также перечень документов, необходимых для постановки на учет в Уполномоченном органе, определены Порядком постановки на учет/снятия с учета в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 24 ноября 2020 г. № 310, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 декабря 2020 г., регистрационный № 4184 (далее – Порядок постановки на учет).
Ознакомиться с действующими нормативными правовыми актами, изданными Министерством финансов и Правительством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно на официальном сайте Министерства финансов в разделе «Финансовый мониторинг/Нормативные правовые акты, регламентирующие работу в процессе финансового мониторинга».
Для постановки на учет в Уполномоченном органе субъектом первичного финансового мониторинга предоставляется «Карта учета субъектов первичного финансового мониторинга» (далее – карта) (приложение 1 к Порядку постановки на учет). Бланк карты размещен на официальном сайте Министерства финансов в разделе «Финансовый мониторинг/ Методические материалы». Требования к оформлению карты приведены в приложении 2 к Порядку постановки на учет.
Обращаем внимание, что субъектам первичного финансового мониторинга, осуществляющим свою деятельность на день вступления в силу Порядка постановки на учет (21 декабря 2020 г.), но не состоящим на учете в Уполномоченном органе, необходимо стать на учет в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу указанного Порядка.
