Министерством финансов Донецкой Народной Республики утвержден нормативный правовой акт в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 30.06.2021 № 122 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05.07.2021 под регистрационным № 4555.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики в рубрике «Нормативная правовая база».
